Bank of America
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花旗集团（英文名：Citigroup Inc.，以Citi为商标），成立于1812年，总部位于美国纽约市，是美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团，为世界上最大的银行及金融机构之一。
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KYC是Know Your Customer的简称. 被广泛应用于反洗钱领域：. 国外的 《反洗钱法》 大多要求包括会计师事务所在内的自然人、法人和其他组织，要对自己的客户作出全面的了解，也就是了解你的客户原则。. "了解你的客户"的主要目标是通过对客户身份的核实和商业 ...
